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Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales

Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales

Precio:

66,50 € + IVA

Precio Ant.: 

70,00 €
+ IVA

Dto. Aplicado: 

5 %

Autor:   

José María Pelaez Martos
Nº de páginas : 
650
Formato: 
Libro
Edición : 
2012
ISBN/ISSN: 
9788499544663
Disponibilidad : 
Segunda quincena de octubre
Sello: 
Ciss

La guía definitiva para conocer con detalle toda la casuística relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.

INCLUYE CD DE FORMULARIOS Y PLANTILLAS.

Explica todas las cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de sus disposiciones reglamentarias, abordando las diferentes obligaciones de empresarios y profesionales así como el régimen sancionador aplicable, incluyendo los modelos y formularios utilizados en los diferentes procedimientos que se encuentran articulados en esta materia, así como las plantillas necesarias para la redacción del manual de prevención del blanqueo de capitales y del informe del experto externo.

  • Una obra muy práctica que explica no sólo en qué consisten las diferentes obligaciones sino cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.
  • Adaptada a la normativa vigente y en especial a las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 10/2010.
  • Incluye los modelos y formularios necesarios para llevar a cabo los procedimientos de información, comunicación, etc.

En los distintos capítulos se estudian los conceptos básicos, se establece la diferencia entre  las actividades de prevención y de represión del blanqueo de capitales, se expone el concepto de blanqueo que figura en la Ley 10/2010 y en el Código Penal, y se hace referencia a los delitos subyacentes en el blanqueo, con especial mención a la problemática del delito fiscal. Se desarrollan también las fases habituales que se dan en las actividades de blanqueo de capitales, los instrumentos que se utilizan, y las tipologías habituales, con referencia a algunos casos reales de blanqueo.

Asimismo, se hace referencia a los profesionales como sujetos obligados al cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo, con especial referencia a la problemática que presenta el secreto profesional y al tratamiento de la información obtenida de los clientes para cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo. Se hace referencia también a las responsabilidades penales en las que pueden incurrir los abogados o asesores fiscales, con referencia a algunos casos o jurisprudencia en los que se han puesto de manifiesto dichas responsabilidades.

También se desarrollan las obligaciones a las que la Ley 10/2010 somete a los profesionales. Se establece, para cada una de las obligaciones, un cuadro resumen de la obligación, la normativa vigente, la forma de cumplirla, los modelos o formularios que se tienen que cumplimentar, y las sanciones previstas en la norma en caso de incumplimiento. En este capítulo se efectúa también un análisis detallado de las operaciones sospechosas de blanqueo que pueden afectar a despachos de abogados y asesores fiscales.

Se completa la obra con anexos, que contienen toda la documentación complementaria, necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, con cuadros sinópticos y modelos y formularios.

Indice abreviado.

Para visualizar el índice integro, pulse en:

http://www.ciss.es/publico/demos/indic_blanq.pdf

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS.

  • Diferencia entre prevención y represión.
  • Normativa internacional y nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Concepto de blanqueo.
  • Delitos subyacentes en el blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Instrumentos utilizados.
  • Tipologías habituales de blanqueo.
  • Algunos casos de blanqueo.

CAPÍTULO 2. LOS PROFESIONALES COMO SUJETOS OBLIGADOS.

  • Las actividades profesionales en la ley de prevención del blanqueo.
  • Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
  • Abogados.
  • Problemática del secreto profesional.
  • Asesores fiscales y auditores.
  • Cuestiones sobre la información obtenida de los clientes.
  • Responsabilidades penales de abogados o asesores fiscales en casos de blanqueo de capitales.

CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

  • Conocimiento de los clientes y de su negocio.
  • Examen especial de operaciones  complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude.
  • Comunicación de operaciones sospechosas por indicio.
  • Abstención de ejecución en determinadas operaciones.
  • Comunicación sistemática de operaciones.
  • Colaboración con el SEPBLAC.
  • Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
  • Conservación de documentos.
  • Medidas de control interno.
  • Examen anual por un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Obligación de declarar moviientos de medios de pago.

ANEXO I. CUADROS SINÓPTICOS DE LAS OBLIGACIONES Y DE SANCIONES.

ANEXO II. MODELOS Y FORMULARIOS.

José María Pelaez Martos,
José María Peláez Martos 
Inspector de Hacienda del Estado
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